এইদিন ওয়েবডেস্ক,মুম্বাই,১৮ এপ্রিল : অর্থ পাচার মামলায় বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার ৯৮.৮ কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ী ভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের জুহুতে শিল্পার একটি ফ্ল্যাট, পুনেতে একটি বাংলো এবং কুন্দ্রার হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ার প্রভৃতি । ইডি দাবি করেছে যে এই সম্পত্তিগুলি অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে উপার্জন থেকে কেনা হয়েছিল। এই পদক্ষেপটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমের চলমান তদন্তের অংশ। ইডি জানিয়েছে যে ৬,৬০০ কোটি টাকার বিটকয়েন জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছিল।
ইকোনমিক টাইমস অনুসারে, ভেরিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেড, এর প্রবর্তক এবং বেশ কয়েকটি এজেন্টের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) থেকে মানি লন্ডারিং মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে। এই এফআইআর গুলিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে কোম্পানি, নামধারী ব্যক্তিদের সাথে, সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিটকয়েনগুলিতে (২০১৭ সালে প্রায় ৬,৬০০ কোটি টাকা মূল্যের) বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে ৷ প্রলোভনটি ছিল বিটকয়েনে উচ্চ মাসিক আয়ের একটি প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি। ইডি অভিযোগ করেছে যে প্রোমোটাররা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে এবং অস্পষ্ট অনলাইন ওয়ালেটগুলিতে অবৈধভাবে প্রাপ্ত বিটকয়েনগুলি গোপন করেছে। সংস্থার মতে, কুন্দ্রা এই প্রকল্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।
ইডি দাবি করেছে যে কুন্দ্রা ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন খনির খামার স্থাপনের বিনিময়ে মাস্টারমাইন্ড অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে ২৮৫ বিটকয়েন পেয়েছিলেন। যদিও সংস্থাটি দাবি করেছে যে কুন্দ্রা কখনই খামার প্রতিষ্ঠা করেননি এবং পরিবর্তে বিটকয়েন ধরে রেখেছেন, যার মূল্য বর্তমানে ১৫০ কোটি টাকা। জুহুর ফ্ল্যাটটি শিল্পা শেঠির নামে নিবন্ধিত হলেও, এটি কেনার জন্য ব্যবহৃত তহবিলের অভিযোগের উৎস সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।।
